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金融モニタリング情報収集窓口

~金融機関の利用者の皆様へ~ 金融機関に関する情報の提供をお願いします!

 金融庁及び財務局では、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に関して、より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報収集窓口」を設置し金融機関に関する情報を広く一般から収集しています。
 金融庁及び財務局のウェブサイト(ホームページ)上に掲載されている金融機関に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認のうえ、郵送又は電子メールによりご提供ください。
 また、当該ウェブサイト(ホームページ)上に掲載していない金融機関に関しても、随時情報を受け付けています。これらの金融機関に関する情報をお持ちの方も、下記の注意事項をご確認のうえ、郵送又は電子メールによりご提供ください。
 なお、財務局長登録の貸金業者(注)に関しても、常時、金融モニタリング情報収集窓口において、情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索サービス」で登録財務局をご確認のうえ、当該財務局等の金融モニタリング情報収集窓口に情報をご提供ください。
(注) 二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には、財務局長登録の貸金業者となります。

金融庁及び財務局等が情報を募集している金融機関/金融モニタリング情報収集窓口

(下線部分をクリックして下さい)
近畿財務局

注意事項

(1)情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。なお、電子メールにより情報提供が行われる場合は、送信者のメールアドレスが受信側(近畿財務局)に表示されますが、情報受信後、すみやかに削除いたします。
(2) 金融商品取引業者等の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。
(3) 情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、イ.顧客情報管理に関するもの、ロ.説明責任の履行状況に関するもの、ハ.法令等遵守状況に関するもの、ニ.苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記してください。

(4) ご提供いただいた情報につきましては、金融モニタリングを実施するにあたって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ、近畿財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。

(5) ご提供いただいた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。)。
(6) 金融機関名は、十分な情報収集を実施するため、一定期間、ウェブサイト(ホームページ)に掲載することとしています。

近畿財務局が情報を募集している金融機関

※ 掲載開始後一定期間を経過した金融機関については、掲載を終了します。

地域銀行

・ 該当なし

信用金庫

・ 兵庫信用金庫
・ 姫路信用金庫

信用組合

・ ミレ信用組合
・ 兵庫ひまわり信用組合

労働金庫

・ 該当なし

信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会

・ 該当なし

近畿財務局 金融モニタリング情報収集窓口のあて先

  郵送:〒540-8550
     大阪市中央区大手前4丁目1-76
     大阪合同庁舎第4号館
     近畿財務局理財部検査総括課 金融モニタリング情報収集窓口宛
 
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